Lëvizja e lirë e kapitalit

Kërkesat e politikanëve të BE-së në Kapitullin 3.04 Lëvizja e lirë e kapitalit synojnë heqjen e të gjitha kufizimeve në lëvizjen e kapitalit si brenda BE-së ashtu edhe midis vendeve anëtare dhe vendeve të treta, me disa përjashtime. Legjislacioni në këtë fushë bazohet në Marrëveshjen për Funksionimin e Bashkimit Evropian, veçanërisht në nenet 63-66. Shtojca I e Direktivës 88/361/KEE parashikon përkufizimin e llojeve të ndryshme të lëvizjeve të kapitalit. Legjislacioni përfshin gjithashtu rregulla që lidhen me pagesat ndërkufitare dhe ekzekutimin e urdhrave të transferimit që lidhen me letrat me vlerë. Direktiva për luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit kërkon që bankat dhe operatorët e tjerë ekonomikë, veçanërisht ata që kryejnë operacione me vlerë të lartë dhe transaksione të mëdha parash, të identifikojnë klientët e tyre dhe të raportojnë transaksione të caktuara. Një kërkesë kyçe për luftën kundër krimit financiar është krijimi i kapaciteteve efikase administrative dhe zbatuese, duke përfshirë bashkëpunimin midis autoriteteve mbikëqyrëse, autoriteteve të zbatimit të ligjit dhe prokurorëve.